В Австрії поскаржилися на наплив "брудних" грошей з України

В Австрії зафіксовано рекордну кількість заяв про підозру у відмиванні грошей, які стосуються громадян України, передає "ДС" з посиланням на Deutsche Welle.

Про це повідомили у Федеральному відомстві кримінальної поліції країни, посилаючись на тільки що підведені підсумки 2015 року.

Відзначається, що протягом минулого року австрійські банки заявили правоохоронним органам про ймовірне відмиванні грошей 197 українцями.

Таким чином, кількість українців, на рахунках яких зафіксували підозрілі фінансові транзакції, зросла майже в чотири рази. В 2013 році у відмиванні грошей фінансові установи запідозрили 41 українця.

В 2014 році, після прийняття санкцій ЄС стосовно екс-президента Віктора Януковича і його оточення, кількість підозр зросла несуттєво - до 48. У правоохоронних органах Австрії не коментують, чим може пояснюватися бум підозрілих транзакцій на рахунках українців в 2015 році і про які суми йде мова.

Збільшення банківських операцій з ознаками відмивання грошей на рахунках українців різко виділяється на загальному фоні. В цілому кількість підозр, як випливає з оприлюдненого Федеральним відомством кримінальної поліції Австрії звіту, в 2015 році зросла до 1793. Це на 120 випадків більше, ніж у 2014 році.

Таким чином, якщо б не бум заяв щодо українців, кількість повідомлень про підозру у відмиванні грошей зменшилася б в Австрії вперше за багато років. Заяви про росіян, які є лідерами по підозрілих банківських операцій серед громадян пострадянських країн, залишилися практично без змін. За рік банки подали 208 таких заяв.

Як повідомили DW у міністерстві внутрішніх справ Австрії, в 2015 році жоден українець не постав перед судом за звинуваченням у відмиванні грошей. За 2013 і 2014 роки суди розглянули справи двох українців, один був засуджений.

На даний момент правоохоронні органи розслідують 14 кримінальних справ проти українців по відмиванню грошей. В Україну в 2015 році було направлено 24 запиту про надання правової допомоги.

У той же час, за період з початку минулого року жодна справа не було передано в суд, уточнили в міністерстві внутрішніх справ.

Нагадаємо, влітку 2014 року в Австрії заарештували нерухомість сина Азарова на 5 млн євро в результаті введених на нього санкцій. При цьому Федеральне відомство Австрії по захисту конституції і по боротьбі з тероризмом зазначало, що майно записане на L. A. D. A. Holding Anstalt.