У справі Віктора Поліщука може йтися про нове ухилення від податків на пів мільярда гривень, — політолог
Політолог Мар’ян Ощановський припускає, що підприємець Віктор Поліщук, замість того, щоб сплачувати кредити за будівництво ТРЦ "Гулівер", виводить кошти за допомогою підставних фірм — загалом понад 500 мільйонів гривень. Аналогічну суму, наприклад, Києврада виділила на придбання БпЛА для військових
Розслідування щодо ухилення від сплати податків власника бізнес-центру "Гулівер" Віктора Поліщука викликає серйозні питання щодо справедливості та відповідальності великих бізнесменів перед державою. Про це пише політолог Мар’ян Ощановський у своєму розслідуванні на сайті "Цензор.нет". У розслідуванні з’ясували, як Поліщук ухиляється від сплати податків і чому слідство по справі проґавило схеми власника "Гуліверу" за 2022 – 2024 роки.
За даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), компанія ТОВ "Три О", яка управляє бізнес-центром "Гулівер", за період 2019-2021 років укладала фіктивні угоди з компаніями, що мали ознаки фіктивності, такими як ТОВ "Алекса Груп" і ТОВ "Спеценергомонтаж ЛТД". Це дозволило створити податковий кредит з ПДВ та уникнути сплати податків на суму 145,8 мільйонів гривень. Проте слідство скерувало до суду інформацію про кримінальні взаємовідносини "Три О" і "Спеценергомонтаж ЛТД" тільки за період 2019-2021 поки.
Компанія "Три О", кінцевим бенефіціаром якої є Віктор Поліщук, продовжила співпрацю з ТОВ "Спеценергомонтаж ЛТД" і у 2022-2024 роках, пише "Цензор.нет". Тобто вже під час повномасштабного вторгнення.
Так, "Три О" продовжувало співпрацювати з компаніями, які мають ознаки фіктивності, укладаючи з ними нові угоди. Наприклад, у 2022-2024 роках компанія укладала угоди на постачання послуг з ТОВ "Кунец ЕС СІ ДЖІ" і ТОВ "Спеценергомонтаж ЛТД" на загальну суму понад 540 мільйонів гривень. Ці компанії перебувають у списку "ризикових платників податків", тобто підозрюються у фіктивній діяльності та відмиванні коштів.
Виведення 540 мільйонів гривень на фіктивні фірми погіршило фінансовий стан та показники бухгалтерського балансу "Три О".
Поки компанія "Три О" Поліщука займалася виведенням коштів і ухиленням від сплати податків, чим погіршувала показники своєї фінансової звітності, на її балансі накопичувалася значна заборгованість перед державними банками. За даними на 2024 рік, ТОВ "Три О" винне "Ощадбанку" і "Укрексімбанку" загалом 21,5 мільярда гривень, які були позичені на будівництво ТРЦ "Гулівер". Заборгованість складається з довгострокових кредитів і інших зобов'язань перед банками.
