У Луценка повідомили про арешт екс-помічника Жеваго і незаконних схемах у банку "Фінанси та кредит"
Вона зазначила, що причетним до схеми виявився колишній помічник народного депутата України Костянтина Жеваго.
Генпрокурор Луценко уточнив, що мова йде про громадянина України Демченко А.с І, якого сьогодні суд заарештував з альтернативою внесення застави в сумі 41 млн 340 тис. грн.
Згідно інформації на ресурсі "Посипаки", помічником нардепа Жеваго на громадських засадах є Демченко Олександр Іванович.
Незаконна угода полягала в тому, що службові особи банку з допомогою нерезидентів України, в тому числі і однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є Демченко, незаконно вивели активи банку на суму більше одного мільярда гривень.
Був попередню змову з іншими особами та укладено договір поруки з нерезидентом України (одним з банків, який перебуває в Австрії). Посадові особи АКЦІОНЕРНОГО товариства перерахували на кореспондентські рахунки даного установи грошові кошти у сумі 53 млн 763 тис. 344 дол., які призначалися як гарантії з боку українського банку-поручителя ризикової діяльності офшорній компанії, зареєстрованій на Кіпрі.
Надалі, внаслідок уявних фінансових угод і невідображення їх у фінансовій звітності АТ "Банк "Фінанси та Кредит", кошти були втрачені, ніж банківській установі та його вкладникам завдано збитків в особливо великих розмірах.
Демченко загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.
В даний час проводиться комплекс слідчих і розшукових дій з метою встановлення всіх обставин скоєного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих збитків.