Суд заарештував двох топ-менеджерів "Айбокс Банку" у справі про відмивання 5 млрд грн
Двох керівників "Айбокс Банку", підозрюваних у відмиванні 5 млрд грн черезонлайн-казино, взяли під варту
Слідство встановило, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для цього створено понад 20 фіктивних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.
Потім гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення ігрових акаунтів. Призначеннями платежу були неіснууючі товари та послуги.
На підставі доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 7 березня Національний банк України позбавив ліцензії АТ "Айбокс Банк" через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу. Наступного дня СБУ та Бюро економічної безпеки провели обшуки в офісах та відділеннях фінустанови. БЕБ підозрює службових осіб банку у сприянні в ухиленні від сплати податків ігрового бізнесу на суму 400 млн грн.