Суд заарештував банківські рахунки скандальної "Трейд Коммодити"
Про це йдеться в матеріалах суду, передає "ДС" з посиланням на Українські Новини.
У лютому детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) отримали доступ до руху по банківському рахунку компанії.
НАБУ встановило, що кошти від Міністерства оборони були, серед іншого, розподілені наступним чином: 562,7 млн гривень були перераховані на рахунки в якості погашення заборгованості за кредитом; 215 млн гривень витрачено на придбання валютних коштів з їх подальшим зарахуванням на рахунок компанії; 19,9 млн гривень перераховані на рахунки компанії "Тайгер груп плюс" в якості повернення фінансової допомоги.
Крім того, 9,5 млн гривень перераховано на рахунок "Трейд Коммодити" в Апекс-Банку, а 1 млн гривень - на рахунок благодійного фонду "Добрі долоні" з подальшим перерахуванням на рахунок Південно-Українського регіонального об'єднання іудейський громад у банку "Південний".
Прокурор наполягав на арешті майна з метою забезпечення спеціальної кофискации.
Суд частково задовольнив клопотання і заарештував 149,3 млн гривень на рахунках у банку "Південний", а також видаткові операції за цими рахунками.
Як відомо, НАБУ і САП підозрюють "Трейд коммодити" у розтраті бюджетних коштів на суму понад 149 мільйонів гривень при закупівлі пального для Міноборони 13 і 18 травня 2016 року.
Загальна вартість укладених 14 договорів про постачання палива для техніки спеціального призначення за рахунок коштів держбюджету склав 1,30 млрд грн.
Раніше вищий госпсуд зобов'язав Міноборони повернути ТОВ "Трейд коммодити" 8,19 мільйона гривень банківського зобов'язання за одним з договорів поставки палива для армії, перевіркою якого займаються НАБУ і САП.
Як повідомляла "ДС", Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрило в Міністерстві оборони України корупційну схему розтрати 149 млн гривень при закупівлі палива.
11 жовтня правоохоронці провели ряд обшуків. За підозрою в причетності до злочину були затримані заступник міністра оборони України директор Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів міністерства.
За словами експертів, у справі НАБУ фігурує фірма "Трейд Коммодити". Одноосібним власником і керівником ТОВ "Трейд Коммодити" ЗМІ називали Вадима Майко, який проживає в Кам'янському (колишній Дніпродзержинськ).
