Швейцарія звинуватила компанію з Росії в махінаціях на $25 млн

Бізнесмени з Росії очолювали торгує металом компанію Nori SA, повідомляє "ДС" з посиланням на "Коммерсантъ".

Як зазначається, кілька років тому компанія взяла кредити у швейцарських банках під гарантії постачань металобрухту від Ростовського електромеханічного заводу (РЕМЗ), очолюваного екс-депутат Держдуми Росії Вадимом Варшавським.

У якийсь момент виплати за кредитами припинилися, і банкіри звернулися в поліцію. За даними правоохоронних органів, у справі фігурують вісім банків, а борг Nori становить близько $25 млн.

В ході слідства з'ясувалося, що керівники фірми висували банкірам документи про те, що металобрухт з Ростова знаходився в порту міста. Звіти перевіряючих були фіктивними, проте співробітник швейцарської сертифікаційної компанії за гроші їх підтверджував.

Варшавський повідомив, що завод дійсно мав справи з Nori і постачав цієї компанії металопродукцію. При цьому його представник заявив, що про шахрайські дії керівників компанії в Росії дізналися від представників швейцарського банку, який спочатку мав намір судитися з РЕМЗ, однак пізніше свій позов відкликав.

Швейцарські власті не називають фігурантів кримінальної справи, однак з'ясувалося, що фірму Nori очолював Петро Теребов. Поручителем за зобов'язаннями перед швейцарськими банками виступав його давній діловий партнер В'ячеслав Бєлобородов. За даними видання, в Росії їм належать ЗАТ "Донэлектросталь", ТОВ "Донлом", АТ "Миллеровский завод металургійного обладнання".

Обидва фігуранти справи вже визнали свою провину. Очікується, що після передачі в суд їх справа буде розглянута за спрощеною процедурою. За швейцарським законодавством бізнесменам загрожує до 5 років в'язниці.