Швеція опинилася вплутаною у справи Манафорта і Януковича
Відзначається, що сьогодні акції банку станом на початок торгів втратили 5% вартості в Стокгольмі, опустившись таким чином Bloomberg Index для європейських фінансових акцій на найнижчий рівень.
Викриття вказує на те, що скандал про відмивання грошей через найстаріший банк Швеції може бути значно ширше, ніж раніше вважалося.
Повідомлялося, що його використовували для проведення сумнівних трансакцій більш ніж на $10 млрд. І що ці процеси були пов'язані зі справою про відмивання грошей через Danske Bank і його естонську гілку.
Але тепер суми, перераховані через Swedbank, вимагають більш ретельної перевірки. Адже цілком ймовірно, що через нього пройшло близько $23 млрд за 2010-2016 роки. Колишній президент України Віктор Янукович, який зараз переховується в Росії, серед тих, хто користувався послугами Swedbank.
Телеканал SVT повідомив, що Swedbank обдурив органи влади США, які збирали інформацію про причетність шведського кредитора до скандалу, який виник після публікації так званих "Панамських документів" у 2016 році.
У квітні того року Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк направив в місцевий офіс Swedbank лист із запитом передати дані про трансакції, пов'язані з компанією Mossack Fonseca.
Документи, які опинилися в руках преси, свідчать, що Swedbank дійсно вів справи з понад 100 компаній, пов'язаних з Mossack Fonseca. Але в банку відповіли нью-йоркському відомству, що "не виявили причин для підозри щодо відмивання грошей".
Bloomberg пише, що після появи звинувачень у відмиванні Swedbank в лютому цього року втратив п'яту частину своєї ринкової вартості.
Як повідомляла "ДС", Окружний суд штату Віргінія в місті Олександрія виніс вирок колишньому керівнику передвиборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту і засудив його до 47 місяців в'язниці. Крім того, суд засудив Манафорта до штрафу в розмірі $50 тис.
13 березня Федеральний окружний суд у Вашингтоні засудив Манафорта до ще 3,5 років тюремного ув'язнення. Тобто в цілому Манафорт засуджений до 7,5 років в'язниці.
