Схема брата Путіна: Естонський банк відмив $30 млрд

Про це свідчить проведене банком незалежне розслідування, передає "ДС" з посиланням на Financial Times.

В ході розслідування, яке проводилося після скандалу з Danske Bank, з'ясувалося: естонське відділення банку за рік перевело нерезидентам країни до $30 млрд - тим, що проживають в Росії і в країнах колишнього СРСР.

У 2013 році кількість транзакцій, проведених нерезидентами через відділення, склало пікові 80 тис., а загальна сума на рахунках нерезидентів наближалася до $30 млрд, - тим, що проживають в Росії і в країнах колишнього СРСР.

Після 2013 року обсяг транзакцій почав знижуватися, стверджують представники Promontory Financial. При цьому зниження прискорилося після відкриття розслідування контролюючих органів Естонії. У 2014 році їх розслідування показало "масштабні та тривають довгий час систематичні порушення правил, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей".

Нагадаємо, схема з відмивання грошей, з якою були пов'язані двоюрідний брат Володимира Путіна Ігор Путін і ФСБ розкрилася і після цього в 2013 році естонське відділення найбільшого датського банку Danske Bank закрив рахунки декількох компаній.