Російські імпортери чаю і кави вивели з України понад 30 млн грн
Як наголошується, щоб обійти заборону на ввезення в Україну товарів з Росії і приховати приналежність до російського бізнесу, ділки перереєстрували свої компанії на зарубіжну офшорну компанію.
Таким чином, вироблені в Росії товари завозилися в Україну під прикриттям іноземного підприємства, яке не підпадає під санкції. Отримані в результаті протиправної схеми гроші бізнесмени виводили в тіньовий обіг, а потім на закордонні рахунки.
Також повідомляється, що СБУ провела обшуки в центральному офісі компанії в Святошинському районі столиці, складських приміщеннях у Васильківському та Броварському районах Київської області, а також за місцем проживання директора компанії, який є громадянином Росії.
Під час обшуку були вилучені фінансово-господарська документація, перереєстрація російських фірм за кордоном та інше.
Як повідомляла "ДС", 11 квітня правоохоронці провели обшуки на державному підприємстві "Одеський авіаційний завод", в результаті чого були вилучені фінансова документація, пістолет з глушником і георгіївська стрічка.