Російські імпортери чаю і кави вивели з України понад 30 млн грн

Про це повідомляє прес-центр СБУ, інформує "ДС".

Як наголошується, щоб обійти заборону на ввезення в Україну товарів з Росії і приховати приналежність до російського бізнесу, ділки перереєстрували свої компанії на зарубіжну офшорну компанію.

Таким чином, вироблені в Росії товари завозилися в Україну під прикриттям іноземного підприємства, яке не підпадає під санкції. Отримані в результаті протиправної схеми гроші бізнесмени виводили в тіньовий обіг, а потім на закордонні рахунки.

Також повідомляється, що СБУ провела обшуки в центральному офісі компанії в Святошинському районі столиці, складських приміщеннях у Васильківському та Броварському районах Київської області, а також за місцем проживання директора компанії, який є громадянином Росії.

Під час обшуку були вилучені фінансово-господарська документація, перереєстрація російських фірм за кордоном та інше.

Як повідомляла "ДС", 11 квітня правоохоронці провели обшуки на державному підприємстві "Одеський авіаційний завод", в результаті чого були вилучені фінансова документація, пістолет з глушником і георгіївська стрічка.