"ПриватБанк" припинив співпрацю з "ГлобалМані" через порушення правила фінансового моніторингу
З 1 вересня 2021 року державний "ПриватБанк" більше не співпрацює з компанією "ГлобалМані" (Globalmoney), яку Нацполіція підозрює у відмиванні і виведенні коштів в Росію. Причина — порушення системи певних правил фінмоніторингу
Про це в коментарі "ФАКТАМ" повідомив прессекретар "ПриватБанку" Олег Серга.
"Так, це правда. Нашим банком дійсно було приняте таке рішення", — прокоментував повідомлення ЗМІ прессекретар "ПриватБанку".
Відповідаючи на запитання, чи не повязане це рішення з порушенням договірних відносин, Олег Серга зазначив, що є інша причина.
"Ми зіткнулися з фактами порушення системою "ГлобалМані" певних правил фінансового мониторінгу", — сказав він і додав, що були виявлені загальні порушення при роботі з фінансами, в тому числі й з "ПриватБанком".
Коментуючи, як розрив відносин з "ПриватБанком" позначиться на роботі компанії "ГлобалМані", Серга зазначив наступне: "Складно сказати, оскільки ми бачимо, що основний трафік "ГлобалМані" йде на ті операції, які не є легальними. Зокрема, це ігрові ставки на спорт у неофіційних сервісах".
Згідно зі стенограмою засідання комітету "ПриватБанку" від 6 серпня 2021 року, серед серйозних порушень у роботі "ГлобалМані" виявлені: участь у сумнівних схемах грального бізнесу, фальшива інкасація через особисті картки представників компанії, збір готівки від фізичних осіб з подальшим переведенням її на рахунки фіктивних підприємств, робота з партнерами країни-агресора, зв'язок із торгівлею зброєю для ведення бойових дій проти української армії у зоні ООС тощо.
У серпні ветерани ГО "Вибачте, що живі" влаштували декілька акцій проти компанії Globalmoney. Спочатку біля БЦ "Ренесанс", де знаходиться офіс компанії, пройшов пікет. Пізніше ветерани зібралися біля будівель СБУ та РНБО з вимогою почати розслідування за фактами можливого співробітництва Globalmoney з незаконними фінустановами в ОРДЛО і російськими банками.
Нагадаємо, 27 липня ЗМІ опублікували новину про те, що в забороненій в Україні соціальної мережі "Вконтакте" діє сторінка Global24 (електронний гаманець системи Globalmoney) з символікою компанії, яка наповнювалася новинами Globalmoney. Після розголосу того, що відбувається, в ЗМІ сторінку було вилучено.
