Німецькому банку загрожують штрафи за "шури-мури" з російськими грошима, - ЗМІ
Про це пише газета The Guardian з посиланням на внутрішній звіт банку, передає "ДС".
Банк визнає високий ризик того, що регулятори США і Великобританії застосують "значні дисциплінарні заходи" проти нього. Deutsche Bank визнає також, що скандал завдав шкоди його "глобального бренду" і, ймовірно, спричинить відтік клієнтів, втрату довіри інвесторів і зниження його ринкової вартості.
Deutsche Bank був залучений у величезну схему відмивання грошей, отримала назву "глобальна пральня". Російський криміналітет зі зв'язками з Кремлем і ФСБ використовував схему між 2010 і 2014 роками для переміщення грошей у західну фінансову систему. Обіг коштів за цією схемою міг скласти $80 млрд, вважають слідчі.
У січні 2017 року банк оштрафували у США на $425 млн за схему "дзеркальних угод" з російськими акціями. У результаті цих операцій у 2011-2015 роках з Росії були виведені близько $10 млрд. Британська влада оштрафувала банк по тій самій справі на 163 млн фунтів ($213 млн).
Deutsche Bank також може бути причетний до скандалу з участю Danske Bank, який звинувачують в обробці підозрілих транзакцій на мільярди доларів через естонське підрозділ.
Нагадаємо, 23 січня агентство Bloomberg повідомило, що Федеральна резервна система США в рамках справи про відмивання багатомільярдних сум з допомогою естонської філії Danske Bank проведе перевірку діяльності німецького Deutsche Bank, через який, здебільшого у США, проходили кошти з Danske Bank.
