НБУ відмовив білоруському партнеру Медведчука у купівлі українського банку
Національний банк України відмовив білоруському бізнесмену Миколі Воробью у купівлі "БТА Банку" через його "не бездоганну репутацію"
"Національний банк України відмовив громадянину Республіки Білорусь Миколі Воробью в погодженні набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу АТ "БТА Банк", — йдеться в повідомленні.
Як зазначається, причиною є не бездоганна ділова репутація заявника.
Так, 17 грудня 2020 року рішенням Ради ЄС № 2020/2130 Миколу Воробья віднесено до переліку осіб, до яких застосовано персональні обмеження (санкції).
"Відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку застосування санкцій до особи є підставою втрати нею бездоганної ділової репутації протягом строку дії санкцій та трьох років після їх скасування", — пояснили в Нацбанку.
Також однією з підстав ухваленого рішення стало неподання достатніх документів та інформації для підтвердження відповідності фінансового стану заявника та джерел його власних коштів вимогам законодавства України.
Наразі контролером АТ "БТА Банк" є громадянин Казахстану Кенес Ракішев.