НБУ здаються підозрілими операції клієнтів банків 22

Про це повідомила прес-служба НБУ, передає "ДС".

Відзначається, що регулятор надавав правоохоронцям інформацію, яка зазвичай стосувалася проведення клієнтами банків ризикових фінансових операцій з готівковими коштами в значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за межі України, які можуть свідчити про виведення капіталів з країни.

Так, для запобігання банківських ризиків у сфері фінансового моніторингу НБУ ввів ризик-орієнтований підхід, який дозволяє банкам оцінити реальні фінансові можливості клієнтів, що бажають здійснювати фінансові операції.

"Зазначені кроки позитивно вплинуть на можливість банків якісно аналізувати фінансові операції для того, щоб виявити підозрілі або схемні фінансові операції", - зазначив директор департаменту фінансового моніторингу Ігор Береза.