Економіка

Нацбанк оштрафував три банки на 4 млн

Банки "Січ" (Київ), "Конкорд" (Дніпро) і "Український капітал" (Київ) оштрафовані через ознак ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України, передає "ДС".

Банк "Січ" має виплатити штраф у розмірі 1,284 млн грн, "Конкорд" оштрафований на 1,55 млн грн, "Український капітал" - 1,207 млн грн.

Крім того, Нацбанк цим трьом банкам, а також "Українському будівельно-інвестиційному банку" (Укрбудінвестбанк Київ) застосував заходи впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку-громадських діячів, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб.

Що стосується банків "Конкорд" і "Український капітал", то НБУ також виявив неналежні розробку, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.

Також фінрегулятор прийняв рішення про невідповідність голови правління банку "Український капітал" вимогам законодавства.