Нацбанк знайшов ознаки злочинної діяльності лопнув банку "Хрещатик"

Національний банк України (НБУ) направив в правоохоронні органи лист з даними, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність, у банку "Хрещатик", повідомляє "ДС" з посиланням на сайт регулятора.

За даними нацбанку проблеми в банку активізувалися після того, як в кінці березня - на початку квітня юридичні особи здійснювали такі операції, як переказ грошей на свої рахунки в інших банках на загальну суму 840 млн гривень.

Крім того, 4 квітня з'ясувалося, що "Хрещатик" у вихідні дні здійснював операції з "дроблення" грошей юридичними особами з подальшим перерахуванням на поточні рахунки фізосіб на загальну суму 23 млн гривень.

У повідомленні НБУ також говориться, що 4 квітня окремі клієнти банку здійснили погашення кредитної заборгованості приватних підприємств, пов'язаних з акціонерами банку, на суму понад 600 млн гривень. Джерелами погашення кредитної заборгованості позичальників були перерахування з рахунків юридичних і фізичних осіб, у тому числі надання поворотної фінансової допомоги.

Після проведених операцій, банк визволив з-під застави ліквідне майно - цінні папери, іпотеку, цілісні майнові комплекси та земельні майданчики.

Нацбанк також попросив правоохоронні органи повідомити йому про результати розгляду отриманої інформації.

Нагадаємо, тимчасова адміністрація була введена в банк "Хрещатик" 5 квітня 2016 р. На думку експертів, запланована докапіталізація банку була зірвана в результаті дій НБУ: клієнтам банку дали зрозуміти, що фінустанова так чи інакше визнають неплатоспроможним.