Нацбанк нарахував у 20 банках підозрілих операцій на мільйони доларів

Про це повідомляє прес-служба фінрегулятора, передає "ДС".

Згідно з повідомленням, станом на 1 квітня НБУ поінформував правоохоронців про підозрілі фінансові операції клієнтів банку 21 на загальну суму понад 16,3 млрд грн, $80,5 млн, $7,7 млн.

Крім того, протягом першого кварталу НБУ відправив чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції в Національне антикорупційне бюро.

За результатами валютного контролю в I кварталі НБУ повідомив правоохоронні органи про великомасштабні операції клієнтів п'яти банків на загальну суму понад $34,5 млн.

В основному ця інформація стосувалася проведення операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухиленням від сплати податків.

Крім того, за I квартал банки надали Державній службі фінмоніторингу інформацію про більш ніж 2 млн фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період 2017 року.