Податківці накрили центр мінімізації митних платежів з оборотом в 1 млрд грн.
Встановлено, що група зловмисників організувала схему ухилення від сплати митних платежів, яка полягала в оформленні імпорту товарів за значно заниженими цінами. Надалі імпортний ПДВ продавався на адресу підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств.
До складу злочинної групи входило близько 20 осіб, які контролювали діяльність понад 30 підприємств-імпортерів, транзитних та фіктивних компаній.
Загальний обсяг зовнішньоекономічних операцій, проведених зловмисниками, склав більше мільярда гривень. Орієнтовний розмір імпортного податкового кредиту з ПДВ, який був "проданий" в адресу транзитно-конвертаційних компаній склав понад 100 мільйонів гривень. Основними вигодонабувачами центру є підприємства реального сектору економіки Харківської, Київської, Луганської, Дніпропетровської та Донецької областей.
В результаті проведених 26 обшуків були вилучені готівкові гроші в національній та іноземній валюті в еквіваленті більше 4 мільйонів гривень, 21 банківська картка, 8 печаток, комп'ютерна техніка, бухгалтерські документи та чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність.