На Закарпатті одне з підприємств вивів в офшори $7 млн
Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 388 (уезаконные дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації) Кримінального кодексу України, співробітники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області ДЗЕ Нацполиции та слідчі обласної поліції встановили схему, за якою були виведені 7 мільйонів доларів США.
Правоохоронці встановили, що посадові особи товариства з метою отримати кредит у банку надали документи з завищенням вартості майна. Зокрема, згідно з документами, його вартість становить $7 млс, а фактично - $1 млн.
Як відзначається, під заставу цього устаткування отримали кошти. Надалі звернулися до ще однієї фінансової установи і також отримали кредит. Після цього кредитні гроші були виведені через офшорні рахунки компаній, у тому числі в Росії.
Після проведення санкціонованих обшуків на території підприємства поліцейські вилучили фінансово-господарську документацію, печатки товариств, які свідчать про вчинення правопорушення. Крім того, було вилучено виробниче обладнання.