На лазурному узбережжі. Як "Азовмаш" ховає гроші від кредиторів
Раніше "ДС" вже писала про те, як в результаті реструктуризації і серії керованих банкрутств машинобудівний холдинг "Азовмаш", який контролюється Світланою Савчук (вдовою екс-нардепа Олександра Савчука) та екс-народним депутатом Юрієм Іванющенком, намагається піти від погашення боргів своїм кредиторам. Поки банкрутства підприємств холдингу, зокрема ПАТ "Азовзагальмаш" та ПРАТ "Торговий дім Азовзагальмаш", всіляко затягуються в судах, в тому числі за допомогою запитів народних депутатів від БПП, завдяки яким "гальмується" розгляд справ. Інтереси "Азовмашу" в судах представляє юридична компанія "FCLex", контроль над якою ЗМІ приписують народному депутату від БПП, члена парламентського комітету з питань верховенства права та правосуддя Олександру Грановському.
Нещодавно стали відомі подробиці того, як власники холдингу з допомогою новостворених фірм виводять гроші, зароблені за рахунок експортних поставок "старої" групи "Азовмаш", обтяженої боргами.
Одна з таких фірм-торговців — ТОВ "Торговий дім Азовмашэкспорт" — була створена в січні 2015 року. Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, її засновниками виступає кіпрська компанія Stockwave Investments Limited, компанія Mariupol Investments Limited, власниками істотної участі є компанії Arakel Consultants Limited і Arakel Services Limited, а кінцевим бенефіціарним власником Світлана Савчук. "ТД Азовмашэкспорт" не займається виробництвом: згідно з реєстром, основними видами діяльності компанії є посередництво в торгівлі товарами та оптова торгівля машинами та обладнанням.
Ще одна компанія-торговець — ТОВ "Азовська машинобудівна компанія" — була зареєстрована у квітні 2015 року. Її засновники — ТОВ "Азовмаш груп" (зареєстрована в Києві, пер. Музейний, 10) і Kaizen holding OU (зареєстрована в Талліні, Естонія). Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Азовська машинобудівна компанія" також є пані Світлана Савчук.
Схема виведення коштів полягає в наступному. Банкрут і боржник холдинг "Азовмаш" продовжує випускати продукцію на своїх виробничих майданчиках і продає її в Росію. Однак продає її вже не безпосередньо — адже холдинг обтяжений боргами і виручені кошти від діяльності повинен спрямовувати на погашення зобов'язань перед кредиторами. Тому для продажу продукції залучаються "ТД Азовмашэкспорт" і ТОВ "Азовська машинобудівна компанія", які і отримують гроші за відвантажену продукцію. Цікаво також відзначити, що співробітникам "Азовмаш" не платять зарплату, незважаючи на завантаження виробництва та постійні замовлення на експорт.
У розпорядження "ДС" потрапили кілька вантажно-митних декларацій за 2015-2016 рр., по яких експортувалася продукція боржника "Азовмаш". Наприклад, в одній з них зазначено, що у квітні минулого року на адресу "Заводу синтетичного спирту", розташованого в Оренбурзькій області Росії, було відправлено 6 цистерн для перевезення спирту. У графі "відправник" зазначено ПАТ "Азовзагальмаш", яке є виробником цих цистерн. Проте в графі №9 зазначено ТОВ "ТД Азовмашэкспорт". Відповідно до митних правил, у цій графі "...зазначаються відомості про резидента, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт)". Таким чином, на експорт пішла продукція, вироблена на ПАТ "Азовзагальмаш", але гроші за неї на рахунок отримало ТОВ "ТД Азовмашэкспорт".
Згідно з ще однією вантажно-митної декларації, в квітні 2015 року російська компанія "Лесстройторг" (Білгородська область) отримала 13 вагонів-цистерн для перевезення хлору виробництва того ж ПАТ "Азовзагальмаш". Компанією, яка уклала контракт, знову зазначено ТОВ "ТД Азовмашэкспорт".
Ще в п'яти вантажно-митних деклараціях зафіксована відправка в травні, червні та у жовтні 2016 року в Росію для ТОВ "Білгородська Соляна Компанія" (р. Білгород) частин конвертера. У всіх випадках виробником обладнання було зазначено ПАТ "Азовзагальмаш". Однак компанією, яка уклала контракт і отримала гроші за товар, зазначено ТОВ "Азовська машинобудівна компанія".
При цьому новостворені торгові компанії активно використовують схему відкриття-закриття рахунків у банках під певні групи експортних поставок. Наприклад, ТОВ "ТД Азовмашэкспорт" у квітні минулого року виробляло розрахунок з використанням рахунків, які були відкриті в лютому, а закриті вже в червні минулого року, після здійснення поставки і розрахунку одержувача за неї. Також ТОВ "Азовська машинобудівна компанія" у червні цього року відкрило рахунок, в тому ж місяці експортувала продукцію, а вже у вересні закрила його. За іншою постачання, вже в жовтні цього року, ТОВ "Азовська машинобудівна компанія" використовувала рахунок, відкритий в кінці вересня. Так, звичайно, надійніше для власників: поставка зроблена, гроші отримані, переведені, а рахунок тут же закритий.
В результаті такої схеми гроші за вироблену на потужностях "Азовзагальмаша" продукцію отримують зовсім інші компанії, але мають, щоправда, спільних власників. При цьому формально між виробником-боржником і новоствореної для виведення коштів компанією взаєморозрахунки можуть проводитися за штучно надуманих схем, наприклад, залік взаємних вимог або оплата фіктивних послуг, або ж не проводиться зовсім.
Привабливість цієї схеми для власників холдингу в тому, що "ТД Азовмашэкспорт" і ТОВ "Азовська машинобудівна компанія" не обтяжені кредиторськими зобов'язаннями на мільйони доларів. Тому власники бізнесу можуть розміщувати замовлення на підприємствах, які обтяжені боргами, а з допомогою "торгових" компаній гроші від продажу готової продукції концентрувати і виводити. У той же час загальний борг групи компаній перед кредиторами вже досяг 20 млрд гривень. І, схоже, власники машинобудівного холдингу, які проживають на лазурному узбережжі в розкішному Монако, не збираються розраховуватися ні з кредиторами, ні з персоналом.
