Менеджери "Приватбанку" вкрали 19 млрд грн — ГПУ
Головне слідче управління ГПУ розслідує справу за розкрадання менеджерами "Приватбанку" коштів Нацбанку, виділених на рефінансування. Про це йдеться у відповідній постанові Печерського райсуду Києва від 29 липня, повідомили "ДС" в прес-службі Генпрокуратури.
Слідство встановило, що менеджери "Приватбанку", користуючись слжубовим становищем, протягом 2014 року вкрали 19 млрд грн, виділених на рефінансування "Приватбанку", застосувавши певну схему.
Так, менеджерами "Приватбанку" 42 підконтрольним підприємствам, а саме: ТОВ "Агропромтехнология"; ТОВ "Альфатрейд"; ТОВ "Вегаторг" ; ТОВ "Веста-компані"; ТОВ "Виалинт"; ТОВ "Виглон"; ТОВ "Виителла"; під заставу майнових прав на товар видано кредитів від 18 до 73 млн і перераховані гроші на рахунки нерезидентів: "TEAMTREND LIMITED", "TRADE POINT AGRO LIMITED", "COLLYER LIMITED", "ROSSYAN INVESTING CORP", "ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD", "MILBERT VENTURES INC.", з метою нібито отримання товарів.
Однак поставка товарів до цього часу не відбулася, гроші до цього часу не повернуто.
Отже, посадові особи "Приватбанк" не відшкодували збитків унаслідок невиконання або неналежного виконання умов кредитних договорів.
У сторони обвинувачення є достовірні дані, що 19 млрд гривень були перераховані 42 резидентами України на 6 розрахункових рахунків нерезидентів-продавців, які знаходяться в банківській установі "PrivatBank Cyprus Branch".
Під час досудового розслідування встановлено, що резидентом України ТОВ "Инкерия" укладено контракт з нерезидентом України: "ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD" на рахунок якого здійснило 100% передоплату за сиру нафту.
Рахунок цього нерезидента України - компанії "ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD" на який були перераховані кошти від вищезазначених підприємств знаходяться в "PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N".
