Маркарова повідомила, що фінмоніторинг торкнеться операції з криптовалютами
Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, коментуючи ухвалення оновленого закону про фінансовий моніторинг, який вступить в силу з 28 квітня, передає "ДС" з посилання на прес-службу Мінфіну.
"Згідно з оновленим законом, відтепер в Україні під фінансовий моніторинг підпадають операції з віртуальними активами. У перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу додаються компанії, які надають послуги з обміну, зберігання, реалізації, переведення електронних грошей. У тому числі в цю категорію входять компанії, діяльність яких пов'язана з криптовалютой", - повідомила Маркарова.
За словами міністра, тепер біржі, обмінники, банки чи інші компанії, які здійснюють платежі в криптовалюте, будуть зобов'язані перевіряти такі операції на суму понад 30 тис. грн в еквіваленті і збирати докладну інформацію про клієнта.
Клієнт у свою чергу повинен надати вичерпну інформацію про походження та призначення своїх віртуальних активів.
"Якщо така операція буде здаватися підозрілою, про неї необхідно повідомити Державну службу з фінансового моніторингу. Все це треба для того, щоб переконатися, що клієнт не отримав ці кошти незаконним шляхом", - зазначила глава Мінфіну.
За словами Маркарової, Держфінмоніторинг має доступ до аналітичного продукту, який дозволяє проводити розслідування джерел походження криптоактивов і напрямків їх використання.
"Тобто служба розслідує операції з криптою, і є вже чимало успішних кейсів, які були представлені в тому числі на міжнародному рівні", - зазначила глава відомства.
Міністр також уточнила, що припиняти такі операції зараз неможливо, але можливо блокувати криптокошельки і вилучати незаконно добуті криптоактивы.
"Це можна зробити, отримавши доступ до приватних ключів криптокошелька за результатами проведених комплексних розслідувань", - пояснила Маркарова.
Глава Мінфіну також додала, що кожен раз перевіряти одного і того ж клієнта, який проводить одні і ті ж операції з криптовалютой немає необхідності.
"Клієнтові один раз потрібно буде пояснити, чим він займається, що він робить і звідки у нього віртуальні активи. Ця інформація зберігається в банку або в іншій фінансовій компанії, і поки не виникне підозрілих дій з рахунком клієнта чіпати не будуть", - пояснила Маркарова.
Нагадаємо, в Україні раніше офіційно з'явилися поняття віртуальних активів, які згодом стануть суб'єктами фінансового моніторингу. Регулятором ринку віртуальних активів, згідно з новим законом, стало Міністерство цифровий трансформації.
