Латвійський ПриватБанк допоміг Курченко "відмити" гроші Януковича, – ЗМІ
Про це повідомляє інтернет-видання "Апостроф", посилаючись на розслідування катарського телеканалу Al Jazeera, оприлюднив 10 січня засекречене рішення Краматорського суду, згідно з яким до державного бюджету було конфісковано 1,5 млрд доларів, передає "ДС".
Телеканал Al Jazeera виклав в загальний доступ документи за 2011, 2012 і 2013 роки, що стосуються офшорної компанії Quickpace Limited, через яку Сергій Курченко здійснював свої операції.
У розслідуванні фігурують виписки за рахунками Quickpace Limited. Судом встановлено, що дана компанія була складовою частиною до схем по висновку і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Нагадаємо, Курченко в свій час називали "гаманцем" Януковича. Вкрадені з українського бюджету кошти "Сім'я" виводила в офшори. Протягом 2011-2013 років через рахунки компанії в латвійському Приватбанку пройшло кілька сотень мільйонів доларів. Кошти надходили і надходили під виглядом видачі та погашення позик - це класична схема по відмиванню грошей. Таким чином, вкрадені гроші маскуються під отримані легальним шляхом - через позику.
Ключовим елементом цієї схеми є банк, через який проходять операції і на який покладається обов'язок перевірки легальності засобів перед відкриттям клієнту рахунки і проведенням його платежів.
Для обслуговування таких операцій, як правило, обирають не респектабельні банки як, наприклад, Bank of America, а дрібні банки, з якими можна домовитися про поблажливою перевірки "чистоти" грошей. Таку послугу, судячи з наведеними документами, в даному випадку надав ПриватБанк (Латвія).
Власниками латвійського Приватбанку на момент проведення ним операцій з кіпрськими офшорами Курченко були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Безпосередньо їм належало по 9%, ще 50% - через український ПриватБанк. Молодшим партнером Коломойського і Боголюбова по ПриватБанку (Латвія) є український бізнесмен Ігор Мазепа, який володів 8,5% банку через компанію Concorde Bermuda Ltd., входила в групу Concorde.
ПриватБанк (Латвія) виконував усі платіжні доручення компанії Курченко Quickpace Limited - видати позику від компанії з Белізу на 10 млн доларів, погасити відсотки по кредиту перед кіпрською компанією на 289 тис. доларів. Судячи по всьому оформленим операціях, у банку не виникало питань щодо їх законності.
І хоча сам банк знаходиться в Ризі (Латвія), а виписки для Quickpace Limited, як і прийнято на острові Кіпр, зареєстровані за британським правом і сформовані на англійській мові, в призначенні платежу можна зустріти фрази українською - наприклад, "POVERNENNJA DOKHODIV VID INVESTICII ZGIDNO DOGOVORU". Можливо, проводив цей платіж один з 500 співробітників банку в банку" - як назвали це підрозділ детективи Kroll, що займаються розслідуванням махінацій Приватбанку.
Нагадаємо, в Європі постійно критикують Латвію за недостатні зусилля в протидії відмиванню коштів. Щоб відвести від себе гнів європейського центрального банку і американського регулятора, і щоб зберегти можливість латвійським банкам працювати в системі міжнародних платежів, влада країни змушені були посилити боротьбу з "отмывщиками". Зокрема, в грудні 2015 року, вже після згаданих операцій, ПриватБанк (Латвія) був оштрафований на 2 млн євро за порушення європейського законодавства по боротьбі з відмиванням доходів.
