Кому дісталися 770 млн грн, виведених з Радикал Банку
Національна поліція України почала розслідувати обставини виведення активів з скандально відомого Радикал Банку, ліквідація якого стартувала в листопаді минулого року. За даними "ДС", кримінальне провадження у цій справі було заведено ще в грудні минулого року. Але тільки зараз слідчій групі дозволили отримати доступ до нотаріальних документів, таких, які проливають світло на укладення договорів між банком і компанією з управління активами "АРБ Інвестменс", укладених 9 липня минулого року. Саме в цей день, як вже повідомляла "ДС", Національний банк визнав Радикал Банк неплатоспроможним, після чого в нього була введена тимчасова адміністрація.
Поліція підозрює керівництво Радикал Банку і КУА "АРБ Інвестменс" у зловживанні службовим становищем та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах. Зокрема, слідчі встановили, що менеджмент двох структур, знаючи про введення тимчасової адміністрації, уклав договори про переуступку прав вимоги по десяткам кредитних угод фінустанови. Одне з них, зокрема, було укладено Радикал банком з київською компанією "Квинтайр" у 2013 році на суму 30 млн грн (цю компанію вважають близькою до колишнього голови Донецької облдержадміністрації Сергію Таруті). Забезпеченням зазначеного кредиту виступив проект будівництва офісно-торговельного центру на вул. Спаської та приміщення на Ярославовому Валу в Києві, а також частка в компанії "Перспектива резиденція".
Крім боргу "Квинтайр", КУА "АРБ Інвестменс" отримала у спадок від Радикал Банку право вимоги коштів від більш двох десятків позичальників та їх поручителів, серед яких знаходилося ще одне підприємство Тарути - Дніпропетровський трубний завод. Всього, за даними слідства, під контроль нового кредитора перейшло активів на загальну суму майже 770 млн грн. Тоді як сума зобов'язань боржників, яка була вказана у договорі відступлення прав вимог, становила менше 350 млн грн. "Зазначене, очевидно, свідчить про те, що особи, які виготовляли копії нібито укладеного договору про відступлення прав вимог з додатками до нього, намагалися створити уявлення законності такої операції і достатності для ухвалення рішення про проведення такої операції з дозволу наглядової ради банку, фактично передавши під контроль КУА "АРБ Інвестменс" активів на значно більшу суму", - прийшли до висновку Національної поліції.
"АРБ Інвестменс", на рахунку якої в Діамантбанку, Промінвестбанку та Апекс банку в кінці січня було накладено арешт в рамках вже згаданого кримінального провадження - досить специфічна компанія. Вона була заснована навесні 2013 року зареєстрованої в Петропавлівській Борщагівці маловідомою компанією "Тандем агро", зі спеціалізацією в торгівлі зерном і кормами для тварин. Засновником цієї структури став зареєстрований в Белізі офшор Naston Trade Ltd, бенефіціаром якого "АРБ Інвестменс" називає директора "Тандем агро" Андрія Тимофєєва, прописаного в гуртожитку заводу "Більшовик" на вул. Виборзькій. При цьому сама "Тандем агро" вказує, що її одноосібний власник - ще більш маловідомий громадянин Олександр Носенко з міста Пологи Запорізької області. Все це дає підстави підозрювати, що вони обидва не більше ніж підставні особи.
В перелік найбільших клієнтів цієї структури входили переважно компанії з Донбасу, у тому числі асоціація ДРФЦ і Український Бізнес Банк, які пов'язували з Олександром Януковичем. Крім того, Буянова, переїхала кілька років тому з Донецька в Київ, нещодавно засвітилася в якості директора компанії "Інком 2013", оформленої на Олега Куделю, що зайняв посаду члена наглядової ради Радикал Банку ще в 2013 р. В той момент це фінустанова вже вважалося "сімейним", обслуговуючи таких клієнтів, як фонд "Дорога майбутнього" Любові Полєжай - коханки Віктора Януковича, і "Мако холдинг" його старшого сина.
Але, мабуть, основним фактом, який підтверджує близькість "АРБ Інвестменс" до родини втік в Росію екс-президента, можна вважати те, що у цій компанії, як з'ясувала "ДС", зараз в іпотеці знаходиться знаменита "вертолітний майданчик Януковича" - конгрессно-виставковий центр "Парковий". Власника якого - компанію "Амадеус Ко", оформлену на британську фірму Fineroad Business LLP, також прийнято включати в орбіту сім'ї колишнього президента. І якщо поліцейські не будуть за прикладом Генеральної прокуратури робити вигляд, що ведуть "ретельне розслідування", і дійсно візьмуть зазначену компанію в обіг, у них є хороший шанс домогтися повернення відчуженого майна назад Радикал Банку, який зараз фактично знаходиться під контролем держави через Фонд гарантування вкладів фізосіб. Включаючи вже згаданий "Парковий", на якому його власник, незважаючи на арешт майна, продовжує заробляти прямо під носом МВС і ГПУ.