Киберполиция накрила офіс шахрайської онлайн-біржі (ВІДЕО)
Про це в четвер повідомив начальник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк, передає "ДС" з посиланням на прес-службу відомства.
Як зазначається, зловмисники діяли на території декількох країн, а один з їхніх офісів перебував у Києві і налічував близько 60 працівників. За словами Демедюка, було встановлено, що злочинна група діяла з 2013 року.
"Учасники групи на чолі з 28-річним іноземцем організували схему заволодіння коштами громадян. Схема діяла під виглядом участі в онлайн-торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи ряд ресурсів", - йдеться в повідомленні.
Для цього, стверджують правоохоронці, зловмисники спеціально створили веб-ресурси "binex. ru", "binex. ua", "binex. kz". Вони мали метою залучення потенційних клієнтів і створення враження участі в реальних онлайн фінансових торгах.
"Клієнтові пропонувалося взяти участь у торгах шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, за допомогою якого створювалася імітація успішних торгів. Після цього потенційній жертві пропонували відкрити реальний рахунок", - повідомляє прес-служба.
"Використовуючи ряд методів психологічного впливу та спеціально створених програм, шахраї націлювали клієнтів на максимальний розмір внеску на свій рахунок", - розповів Демедюк.
"Разом з тим, зловмисники цілеспрямовано проводили ряд операцій, які призводили до втрати грошей учасником цих "торгів". При спробі потерпілого вивести свої гроші достроково, шахраї під різними приводами відмовляли і пропонували продовжити торги", - додав він.
Згідно з повідомленням, під час обшуку в офісі шахраїв були виявлені клієнтська база, яка налічувала близько 15 тисяч чоловік, CRM-система, аудіозаписи розмов з клієнтами, перелік банківських рахунків шахраїв та чорнові записи. Комп'ютерну техніку вилучено та направлено на експертизу.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці звертаються до громадян для встановлення усіх осіб, постраждалих від дій шахраїв.
