Як Auchan оскандалився через "Фуршету"
В Окружному суді Нікосії (Кіпр) розгорнувся процес, який потенційно претендує на звання одного з найбільш гучних корпоративних розглядів за участю резидентів України. Як з'ясувала "ДС", група кредиторів української мережі супермаркетів "Фуршет" 12 травня подала клопотання в зазначений суд своїм боржникам (компанії "Господарник", мережі "Фуршет" та їх материнській структурі — зареєстрована у Великобританії Anthousa Limited), а також директорам зазначених фірм про застосування до них низки обмежувальних заходів. Офіційна мотивування такої ініціативи — невиконання боржниками зобов'язань за взятими кредитами Україні, а також вжиті ними спроби виведення активів після того, як кредитори почали процеси стягнення в рахунок кредитної заборгованості великих об'єктів нерухомості мережі "Фуршет", які були передані кредиторам у заставу.
16 травня Окружний суд задовольнив клопотання кредиторів і виніс постанову, якою заморозив активи Anthousa Limited, а також Ігоря Баленка та інших директорів, які приймали рішення, заборонив відчуження акцій дочірніх компаній та частки у їх статутних капіталах. Зокрема, кіпрський суд заморозив рахунки компанії і її дочірніх підприємств, а також майно Ігоря Баленка, представників Auchan Жерара Галле і Мішеля Ларивье, які займають керівні посади в українській "дочці" Auchan ( ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет") і входять до ради директорів Anthousa Limited. Судовим постановою заборонено відчужувати майно і українських топів групи компаній "Фуршет" — Оксани Кулаженко та Іллі Битки, які також числяться директорами Anthousa Limited. Крім того, в рамках майбутнього судового процесу, можливо, буде розкрита інформація про фінансовий стан і наявність майна Anthousa Limited, "Господарник" і інших компаній мережі "Фуршет", французьких та українських директорів.
"Якщо кіпрський суд вирішить, що англійська компанія або її директора порушили договір або вчинили шахрайство, то, у відповідність з європейським законодавством, таке судове рішення буде автоматично мати силу в Англії за умови проходження якогось адміністративного процесу за його визнанням. Якщо позивач заявляє про те, що англійська компанія або її директора вчинили шахрайство, то, у відповідність з Римською конвенцією, застосовним правом до такого позовом право тієї країни, в якій був понесений збиток", — так прокоментувала цю новину партнер спеціалізованої англійської юридичної фірми Signature Litigation Наталія Чумак. Загалом юристи оцінюють процес перспективним, і кредитори, на їхню думку, мають досить сильні позиції.
За даними ЗМІ, Anthousa Limited перебуває під фактичним контролем київського бізнесмена, депутата Київради (фракція "Солідарність") Ігоря Баленка, який з 2006 р. очолює наглядову раду "Фуршету". Зокрема, за інформацією "ДС", близько 83,7% акцій Anthousa Limited належить офшорним компаніям Boule Capital Limited і Locrin Holding Limited, зареєстрована на Британських Віргінських островах. Бенефіціари цих структур не розкриваються, втім, неофіційно вважається, що фактичний контроль над ними знаходиться у членів сім'ї Ігоря Баленка. У своїй звітності британська Anthousa Limited розкриває кінцевим власником неназване фізична особа, яка проживає за межами Великобританії. Так що є підстави припускати, що Ігор Баленко вважав за краще заховати свої активи за номінальними офшорними компаніями і не декларувати іноземні інвестиції, для здійснення яких він, відповідно до законодавства України, повинен був отримати індивідуальну ліцензію НБУ. Ймовірно, молодшим партнером Баленко виступає фінансовий директор групи Оксана Кулаженко, яка працює в "Фуршеті" з 1998 р.
Після створення Anthousa Limited акціонери почали активно залучати кредити іноземних та вітчизняних банків і будувати грандіозні плани виведення свого дітища на IPO. Після покупки 21%-вої частки в мережі "Фуршет" французьким холдингом Auchan від цього сценарію було вирішено відмовитися. Однак інтерес до отримання кредитів не пропав, а навпаки, навіть розгорівся. "Фуршет" та асоційовані з ним структури під свою інвестиційну програму залучили позикові кошти Укрсиббанку, Райффайзен Банку Аваль, Кредитпромбанку, ОТП Банку, Правекс-Банку, Приватбанку і навіть ЄБРР. Однак амбітні плани розширення так і не були реалізовані, тоді як сумарний борг мережі перед кредиторами досяг величезної суми в $160 млн. Навіть до кризи 2008 р. обслуговувати його "Фуршету" вдавалося насилу, а після нього мережа опинилася на межі банкрутства.
Якби акціонери компанії діяли добросовісно, вони б оголосили про її неспроможність, запропонували б кредиторам розрахуватися майном та іншими активами або спробували б домовитися про довгостроковій пролонгації заборгованості. Але власник "Фуршету", судячи з усього, вирішив, що це дуже невигідний сценарій, і запустив своєрідний процес реструктуризації, суть якого звелася до перекладу торговельної діяльності мережі і отримання прибутку на нові компанії, виведення активів в офшори і викупу власних боргів через пов'язаних осіб. Зокрема, новими акціонерами компаній "Фуршет" стали невідомі офшори, зареєстровані на підставних осіб на Британських Віргінських островах, Белізі, Сейшелах і в Шотландії, які придбали українські фірми за символічні суми — 10 тис. грн. за компанію.
В результаті таких дій акціонери вивели основні грошові потоки і торгову прибуток мережі "Фуршет" за периметр заборгував холдингу. В Україні, крім десятка інших операційних і торгових компаній, в офшори було виведено ДП "Фуршет Центр", ДП "Сеть-Маркет" — відповідачі у справі Антимонопольного комітету України про картельну угоду на ринку продуктових торгових мереж. У Молдові активів холдингу і зовсім зникли всі діючі магазини.
Примітно, що партнером Баленко і соакціонером виступає французький холдинг Auchan, керуючий мережею з більш ніж 3,8 тис. супермаркетів і гіпермаркетів під однойменною ТМ по всьому світу. Усі сумнівні операції з виведення активів здійснювалися за участю представників Auchan в раді директорів Anthousa Limited, які не перешкоджали проведенню операцій з продажу прав в декількох десятках її дочірніх компаній на користь невідомих офшорів і тим самим фактично дозволили завдати шкоди кредиторам. Чому осілі в Києві французи вирішили стати учасниками виведення активів компанії, можна тільки здогадуватися. Можливо, це з'ясує кіпрський суд у процесі розкриття фінансової інформації Anthousa Limited та її керівників.