З українського банку вивели понад 6,5 млрд

Так, незважаючи на роздуту балансову вартість активів банку, ("на папері" ліквідаційна маса становить 375,2 млн грн), їх незалежна оцінка в 80 разів менше - 4,7 млн грн, повідомляє "ДС" з посиланням на прес-службу регулятора.

У той же час, тільки в межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками банку отримано понад 33,7 млн грн.

Разом з тим, Фонд виявив незаконні операції по перерахуванню коштів з рахунків юридичних осіб на поточні рахунки фізосіб на 1,3 млрд грн з подальшим розміщенням цих коштів на депозит або отримання готівкою.

Крім того, посадові особи банку для прикриття неплатоспроможності і відсутності формальних умов для банківської діяльності в 2012 році незаконно збільшували статутний капітал банку.

Меліор банк збільшив капітал не за рахунок власних коштів акціонера, як цього вимагає законодавство, а за рахунок кредитних коштів, які надавалися самим банком фірмам, наближеним до акціонерам банку.

За фактами порушень законодавства було подано 6 заяв про скоєння злочинів. Досі вони були закриті, проте в лютому 2018 року планується подання оновлених заяв.