Івано-Франківські "валютники" у день заробляли до 5 млн грн
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби, передає "ДС".
Добової оборот організаторів схеми оцінюється в 3-5 млн грн.
Було встановлено, що місцевий житель ухилявся від сплати понад 3,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) в результаті здійснення незаконних валютообмінних операцій.
А в ході розслідування стало відомо, що чоловік створив і контролював нелегальну мережу обмінних пунктів.
"Зазначені "обмінники" не були створені як юридична або фізична особа-підприємець, не зареєстровані в податкових органах і в Нацкомфінпослуг в якості фінансової установи та не отримували генеральної ліцензії НБУ на здійснення небанківськими фінансовими установами валютних операцій", - йдеться в повідомленні.
Добовий обіг такої схеми становив 3-5 млн грн. Крім того, за інформацією правоохоронців, було задіяно одне з регіональних банківських установ, через касу якої "валютникам" видавалися невраховані готівкові.
Крім того, зловмисники за допомогою "кур'єрів" щодня перевозили через кордон України в Польщу готівку без обов'язкового письмового декларування, де обмінювали її на долари США і євро та ввозили назад в Україну. Тобто, через кордон щодня перевозилися 2-3 млн грн.
Правоохоронцями було вилучено 304,5 тис. доларів США, 6,1 тис. євро, 9,8 тис. фунтів стерлінгів, 441,7 тис. польських злотих (всього в еквіваленті 11,7 млн грн.) і майже 4 млн грн, банківські виписки, чорнові записи, комп'ютерна техніка та електронні носії інформації.
На даний момент тривають слідчі дії.
