ГФС і ГПУ ліквідували конверт з оборотом в 420 млн грн.

Співробітники податкової та Генпрокуратури ліквідували конвертаційний центр, за допомогою якого розкрадалися бюджетні кошти і надавали нелегальні послуги з переведення безготівкових коштів у готівку, передає "ДС" з посиланням на прес-центр Державної фіскальної служби України (ГФСУ).

Для того, щоб прикрити незаконну діяльність, зловмисники створили і зареєстрували корпоративні права 13 транзитних і фіктивних підприємств.

"Схема ухилення полягала в наступному: реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру фірм за нібито придбані товари і послуги. Після цього кошти знімалися кур'єром готівкою у трьох банках. В подальшому, незаконно проконвертовані в готівку, за винятком 10-11%, які служили винагородою, разом з підробленими первинними документами, передавалася представникам підприємств реального сектору економіки", - сказано в повідомленні.

За даними ГФСУ, загальний обсяг проконвертованих таким чином коштів склав понад 420 мільйонів гривень, ймовірні втрати бюджету у вигляді несплачених податків становить понад 120 мільйонів.

Також розікрали кошти, які були передбачені для ремонту будівель Генеральної прокуратури України в сумі понад 68 млн грн. Це зробили через транзитні і фіктивні компанії.

В результаті проведених обшуків у Києві та інших областях виявили і вилучили комп'ютерну техніку, бухгалтерську документацію, чорнові записи та понад 100 печаток фіктивних підприємств.

Організатор схеми затриманий. Йому пред'явлені звинувачення за ч. ст. 27 (організація злочину), 2 ч.. ст. 205 (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику шкоду державі), ч. 5 ст. 27 (пособництво), ч. 5 ст. 191 (привласнення чужого майна в особливо великих розмірах), ч. ст. 209 (створення злочинних груп для відмивання коштів) КК України.

Як раніше повідомляла "ДС", у Києві податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 608 млн гривень.