Генпрокуратура завела справу на нардепа від "НФ" за виведення в офшор $40 млн
Прокуратура Києва приєдналася до розслідування можливого шахрайства при виведенні $40 млн в офшор нардепом від "Народного фронту" Ігорем Котвицьким. Про це, як передає "ДС", повідомляють "Наші гроші" з посиланням на постанову Дніпровського райсуду Києва.
Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ГФС в Києві доручено перевірити дотримання народним депутатом від "Народного фронту" Ігорем Котвицька валютного законодавства, декларування доходів та сплати податків. Про це свідчать постанови Дніпровського райсуду. Києва від 19 липня.
Перевірка триватиме з 20 липня по 19 серпня. Вона призначена за клопотанням слідчого управління прокуратури міста Києва. З березня цього року за заявою одного з нардепів вона розслідує провадження щодо можливого вчинення Котвицьким шахрайства при виведенні $40 млн за кордон влітку 2015 року.
За даними слідства, в 2009 році ТОВ "Крим Петроліум Компані" і компанія Tiway FSU B. V. (Нідерланди) уклали договір позики, за яким ТОВ утворився борг у розмірі $ 41,3 млн. Влітку 2015 Котвицький взяв на себе цей борг. У той же час Tiway FSU передала право вимоги цього боргу компанії Kingston Group S. A. (Панама) за $1 винагороди.
У період з 29 липня 2015 по 11 серпня 2015 Котвицький чотирма траншами перерахував з "Ощадбанку" $40 млн на рахунок Kingston Group в швейцарському банку Falcon Private Bank Ltd. Разом з цим у декларації про доходи Котвіцького за 2014 рік, яка була заповнена у березні 2015, наявності $40 млн у нардепа відображено не було. Однак після всіх банківських операцій по сплаті панамської компанії свого придбаного боргу Котвицький подав уточнену декларацію, в якій вказав про наявність у нього коштів в еквіваленті $40 млн.
Також повідомляється, що податкова інспекція перевіряє дані операції, а також декларації про доходи Котвіцького з 2007 року і податкові декларації з 2011 року.
Нагадаємо, в лютому 2016 року повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України розслідує переклад 40 млн доларів Котвицьким в Панаму. У липні ГПУ ініціювала розслідування дій Авакова по справі його бізнес-партнера Котвіцького. Досудове розслідування проводилося Міністерством внутрішніх справ, що свідчить про конфлікт інтересів.
