ДБР оголосило про підозру двох топ-менеджерам банку Жеваго

Про це заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко повідомила на сторінці в Facebook, передає "ДС".

"Маємо черговий успішний кейс. Відразу скажу - виробництво резонансне. Сьогодні оголосили про підозру двох топ-менеджерам банку "Фінанси та кредит". Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 млрд грн банку. Також на причетність до злочинної схеми перевіряємо народного депутата України", - написала вона.

За словами Варченка, під час досудового розслідування встановлено, що офшорна компанія в період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом між банками (банком "Фінанси та кредит" та іноземними банками) були укладені договори застави на суму понад $113 млн, яким український банк поручался через офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.

Крім того, в 2015 році, за невиконання зобов'язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягують з рахунків банку "Фінанси та кредит" всі ті ж $113 млн. Заставу іноземні банки списали відразу після того, як банк "Фінанси та кредит" був оголошений неплатоспроможним.

Розміщення коштів банку "Фінанси та Кредит" на кореспондентських рахунках в банках-нерезидентах впливало на ліквідність банку, що зрештою позначилося на його платоспроможності.

Як повідомляє Варченко, матеріали, зібрані слідством, дають підставу вважати екс-заступника голови правління банку, начальник одного з управлінь фінустанови та інших топ-менеджерів причетними до організації злочинної схеми по розтраті грошей банку.

Екс-заступнику голови правління інкримінують фіктивне підприємництво та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, начальнику управління - тільки розтрату.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Північний апеляційний госпсуд Києва підтримав рішення Госпсуду Києва, згідно з яким "Ощадбанк" за борги в 899,4 млн грн отримує акції п'яти компаній олігарха Костянтина Жеваго.

Як повідомляла "ДС", Слідче управління Нацполиции в Полтавській області з листопада 2018 року веде досудове розслідування за ознаками ухилення ПАТ "АвтоКрАЗ" від сплати штрафних санкцій на суму 6,69 млн грн.