ЗМІ встановили зв'язок між Коломойським і Курченко через довірену особу
Про це йдеться у публікації "Української правди": "Trusted persons: хто управляє офшорними активами Ігоря Коломойського", передає "ДС".
З рішення ГПУ про конфіскацію $1,3 млрд Януковича випливало, що злочинці використовували реєстраційні документи, печатки, систему клієнт-банкінгу для переказу коштів з українських компаній на підконтрольні фірми на Кіпрі, Панамі та Белізі. У кінцевому рахунку гроші "осіли" на рахунках 10 офшорів. Зокрема, і на рахунку "Sabulong trading LTD".
За інформацією низки судових рішень, "Sabulong trading ltd" контролювали втекли мільйонери Сергій Курченко і екс-глава Нацбанку Сергій Арбузов. Саме їм належали компанії, рахунки яких через декілька місяців після Революції Гідності були заблоковані.
Формально, засновником "Sabulong trading ltd" через кіпрську компанію "Sykon nominees limited" був Панікос Симеу, який і керував цією фірмою. Тоді ж, у 2014 році, після відкриття провадження кіпріот повністю вийшов із структури власності і управління токсичної компанією.
Як з'ясувалося, Сергій Курченко не єдиний український олігарх, інтереси якої обслуговував Панікос Симеу.
Повідомляється, що одночасно з Курченко кіпріот представляв інтереси іншого українського олігарха Ігоря Коломойського у сфері медіа, стали, шинному бізнесі і навіть морських терміналів.
Зазначається, що дуже чітко роль Симеу простежується в структурі власності дніпропетровського телеканалу Телекомпанія "Приват ТБ Дніпро". Тут Симеу - довірена особа Коломойського, через яку олігарх володіє каналом.
Крім того його роль простежується в структурі власності сталеливарного заводу в США, штаті Огайо - Warren Steel Holdings LLC.
За цей завод Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов з 2015 роки судяться з мільйонером Вадимом Шульманом.
Відзначається, що формально, підприємство записане на офшорну компанію Halliwel Assets, Inc з Британських Віргінських островах. Але в ході судових баталій Шульман розкрив імена всіх бенефіціарів.
Кожному з акціонерів, згідно з матеріалами справи, належала третина акцій заводу. Ігор Коломойський контролював свої акції через кіпріота Панікос Симеу. Крім того, кіпріот керує Halliwel Assets, Inc з 2008 року.
