Державі буде складно повернути майно, яке було виведене за сумнівними схемами з УПБ Юркевича, – журналіст Лямець
Майно, яке за сумнівними схемами виведено з Українського професійного банку (УПБ), вже кілька разів перепродано, і витягти його на користь держави, виконуючи вимогу МВФ, дуже складно
У ряді випадків ліквідні столичні квадратні метри додатково перекидали на іноземців, називаючи їх інвесторами, і піднімаючи шум при найменшій спробі повернути вкрадене у вкладників банку та платників податків, пише на Facebook журналіст Сергій Лямець, коментуючи вимогу в Меморандумі з МВФ про необхідність повернути активи які вивели колишні власники. Завдання це має виконати уряд разом із Офісом генпрокурора.
За інформацією журналіста, з часів "банкопада" у 2014-2016 роках. держава безрезультатно намагалася повернути 400 млрд. грн, але не вдалося повернути навіть 100 мільярдів.
Сергій Лямець пояснив, чому це завдання дуже складно виконати: "Відмінна здатність майже кожного випадку – це участь держави на стороні колишніх власників банків. Зокрема, цим грішать силовики та судді…".
Також журналіст навів приклад однієї з таких заплутаних схем щодо виведення активів з УПБ. "Анатолій Юркевич, колишній власник торгового центру "Магеллан" у Києві та компанії "Мілкіленд". Він один із яскравих фігурантів "банкопада", — пише він.
За його словами, банк збанкрутував у 2015 році. За кілька днів до введення тимчасової адміністрації з УПБ навіть винесли офісні меблі. За підсумками грошей у банку не залишилося. На виплати взяли із бюджету.
Фонд гарантування вкладів визнав угоди незначними. НБУ вважає Анатолія Юркевича пов'язаною особою ще з 2015 року. За описаними епізодами, пише журналіст, в УПБ відкрито кілька куп кримінальних проваджень, які вже років п'ять ведуть СБУ та поліція. Фонд продає права вимоги щодо кредитів на торгах. Але пов'язані з Юркевичем компанії судяться, і в ряді випадків судді стають на бік колишніх власників банку.
"Для розсудливої людини злочини очевидні, для українського суду – як завжди немає", – пише Лямець.
Зокрема, за його інформацією, незадовго до введення тимчасової адміністрації до банку у квітні 2015 року. УПБ отримав від "Авант Банку" міжбанківський кредит на 90 млн. грн. У квітні-травні у заставу УПБ віддав майнові права за кредитами, які раніше видав юрособам – на суму 585 млн. грн. Договір між банками спеціально уклали так, щоб його не виконати та віддати майно. Вже за місяць усі права на заставу перейшли "Авант Банку".
"Наприклад, серед об'єктів була офісна будівля майже на 6 тис. кв м на Подолі, адреса Кирилівська, 69 (на той момент Фрунзе, 69). Належала вона фірмі "Банкомзв'язок" Юркевича, яка і кредитувалася в УПБ... А вже "Авант Банк ", якому перейшли права на офісну будівлю, згодом зняв її з іпотеки... Згодом "Банкмосвязь" вивела офісну будівлю на новостворене ТОВ "Фрунзе 69". Туди нібито інвесторами зайшли два словацькі архітектори, брата Душки", – розповідає журналіст.
Після того, як Фонд гарантування продав на торгах права вимоги по кредитах, адвокати будівлі на Фрунзе, 69 піднімають шум із залученням словацького посла і цілої ТСК із захисту інвесторів. "Мовляв, кривдять інвесторів, держава не мала права продавати раніше вкрадену в УПБ. А чи були інвестиції насправді, поки ніхто не підтвердив. Кримінальних проваджень комісія, звичайно ж, впритул не помічає", – пише Лямець.
ЗМІ повідомляли, що у грудні 2021 р. суд розпочав допит свідків за звинуваченням прокуратури (справа вела СБУ) за однією зі схем виведення активів з Укрпрофбанку. Обвинувачений Олексій Каргаполов (2015 р. був в. о. голови правління УПБ). Він один із менеджерів Анатолія Юркевича.
За інформацією ФГВФО, у виведенні коштів за нікчемними угодами брали участь ряд пов'язаних людей та компаній. Серед інших це "Банкомзв'язок" — раніше її бенефіціарами були вказані Юркевич та Сергій Сподін.
Крім того, у кримінальному провадженні з виведення заставного майна УПБ (понад 20 га ліквідної землі у Київській обл.) фігурує фірма "Оптімум ріелті", бенефіціари якої громадяни США Юрій Каплун та Алекс Мардер. Останні пов'язані спільними бізнесами з Юркевичем та Віктором Капустіним (екскерівник "Укрексімбанку", його компанія "Фармхім" також фігурує у справі про банкрутство УПБ).
Раніше на круглому столі в Комітеті ВРУ, Сергій Бойко, начальник відділу правової та судової роботи з проблемними активами юридичного департаменту НБУ підтвердив, що в Нацбанку бачать велике неповернення коштів від реалізації проблемних кредитів, спричинене саме їх штучним знеціненням.
