"Трейд Коммодити" збанкрутілих пов'язану з нею компанію, - ЗМІ

Про це свідчить інформація в Державному реєстрі юридичних осіб Міністерства юстиції, передає "ДС" з посиланням на enkorr.

Процедура банкрутства була оголошена судом 17 квітня за заявою самої компанії. Рішення оголосити банкрутство було прийнято її засновником ще 7 лютого. Потім "Укр Петрол" безпосередньо перед подачею відповідної заяви в суд змінив назву на "Амлис".

Зв'язок "Укр Петрол" (він же з середини березня 2018 р "Амлис") з компаніями групи "Трейд Коммодити" простежується як через поставки палива та компонентів на адресу пов'язаних компаній, так і через спільних менеджерів і управлінців.

Зокрема, 50% ТОВ "Укр Петрол" раніше належала Сергію Евтягину, він же був головою ТОВ "Нефтехимтрейд". 100% ТОВ "Нефтехимтрейд" володіє Дмитро Мозуль, який, у свою чергу, був директором ТОВ "Керимутес", яким на той момент володів нинішній директор "Трейд Коммодити" Вадим Майко.

Крім того, в "Укр Петроле" раніше був працевлаштований Станіслав Аркаев - засновник і директор нещодавно збанкрутілого "Химпродторг лтд".

ТОВ "Укр Петрол" припинив імпорт нафтопродуктів та участь в тендерах в кінці 2016 р. Це збіглося в часі з кримінальним розслідуванням поліції щодо компанії за підозрою у незаконному виготовленні палив.

Протягом 2015-2016 рр. "Укр Петрол" імпортував 12 тис. т паливних компонентів та присадок, 11 тис. т ДП, 2 тис. т бензинів і реактивного палива. На зміну "Укр Петролу" в якості постачальника і імпортера палив прийшло вищезазначене ТОВ "Химпродторг лтд".

В системі ProZorro збереглися копії довідок з підписом Майко, підтверджуючих постачання "Укр Петрол" МТАЕ і МТБЕ на адресу ТОВ "Трейд Коммодити".

В рамках процедури банкрутства ТОВ "Укр Петрола" як і у випадку з "Химпродторг ЛТД" про свої кредиторські вимоги заявили ті ж дві компанії - "Серпень Пром" (оптовий торговець паливом і постачальник ДТ для "Укрзалізниці") та "Мета Ойл" (управляє мережею АЗС SKY).

Нагадаємо, Верховний суд України відмовив Міністерству оборони у стягненні 3 100 736 грн з компанії "Трейд Коммодити".

11 квітня директора компанії "Трейд Коммодити" Вадима Майка і неформального голову Володимира Гарькавого оголосили в міжнародний розшук.

Як повідомляла "ДС", Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування у відношенні посадових осіб Міністерства оборони у справі "Трейд Коммодити" щодо закупівлі палива для потреб відомства. 28 березня 2018 цим особам та їхнім адвокатам відкриті матеріали досудового розслідування для ознайомлення.