Deutsche Bank виплатить $625 млн за відмивання грошей з Росії
Реклама на dsnews.ua
Німецький Deutsche Bank погодився виплатити $625 млн штрафу за порушення при торгівлі російськими акціями в період з 2011 по 2015 роки
Крім того, банк виплатить $200 млн дол. за "підозрілу діяльність" британському фінансового наглядовому відомству.
Було встановлено, що трейдери скуповували акції російських компаній в Москві за рублі, а потім брокери перепродували ці ж папери через відділення Deutsche Bank у Лондоні за фунти стерлінгів або долари. У кожному випадку мова йшла про угоди на $2-3 млн дол., а частина операції проводилася через Нью-Йорк. За ці махінації Deutsche Bank отримував комісію.
У фінустанові визнали, що "було неможливо визначити справжню мету транзакцій", вказавши, що "ймовірною метою схеми був відхід від податків та інші протиправні мети".
Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що угоди, метою яких було виведення грошей з РФ, проводив брокер Ігор Волков.
