Ніж Південна Осетія може допомогти Захарченко
Донбаські території, що перебувають під контролем сепаратистів, налагоджують канали легальної торгівлі з Російською Федерацією. Ключова ланка в ланцюжку, підтримує їх економічні прагнення, - частково визнана Республіка Південна Осетія (РПО). Визнана у тому числі нелегітимними ДНР і ЛНР влітку 2014 р. Саму ж кавказьку республіку, в свою чергу, визнає Росія. За допомогою цього хиткого мосту донбаські псевдореспублики і спробували прорвати блокаду, заявивши про перехід на "міжнародні розрахунки" та розвитку експортних поставок своєї продукції по всьому світу. "Ми зараз продаємо зерно, насіння, вугілля, метал, комбайни, запчастини до автомобілів, будівельну піну. У мене сидять болгари, німці, поляки. І ми - невизнана республіка?" - заявляв в листопаді минулого року "голова ДНР" Олександр Захарченко.
Насправді сепаратисти лукавлять. Функціонує на території подобу банківської системи може ганяти гроші лише по ланцюжку ДНР/ЛНР - Південна Осетія - Росія. Приблизно та ж географія і в "офіційних" поставок продукції. Звичайно, сепаратисти хочуть вийти за прапорці, але зробити це буде дуже проблематично, якщо не неможливо.
Національний банк Південної Осетії співпрацює з Центробанком РФ на підставі Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу від 17 вересня 2008 р. Нещодавно в РПО відкрився Міжнародний розрахунковий банк - російське фінансове установа, заснована у 1994 р. Його головний офіс, так само як і нечисленні підрозділи, що знаходяться в Москві. Влітку 2015 р. філії цього банку відкрився в Донецьку, що, власне, і дало привід для гучних заяв про "міжнародних розрахунках". "У нас відкрито представництво в Південній Осетії, і через нього наша банківська система буде працювати на весь світ", - обіцяв рік тому Захарченко. Однак "весь світ" звузився для донбаських псевдореспублик, по суті, до одного Росії.
У своїх мікроскопічних масштабах така схема дійсно дає результати. За даними Центробанку ДНР", Міжнародний розрахунковий банк обслуговує більш 700 імпортерів і 300 експортерів. Але використовуються при цьому лише внутрішні російські платіжні системи.
Інші російські фінустанови підключатися до співпраці не мають наміру - інакше тут опиняться під пресом санкцій аж до відключення від SWIFT (захищена міжнародна система зв'язку і стандартів, через яку банки обмінюються інформацією про здійснення грошових переказів). Росіяни справедливо розсудили, що співпраця з ДНР/ЛНР того не варто. "Така схема могла б бути підставою для визнання цих дій легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідно до вимог Конвенції Ради Європи "Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності" (ETS №141) від 8 листопада 1990 р. такі кошти можуть бути заморожені і конфісковані, можливо, за сприяння самої платіжної системи, з допомогою якої вони будуть здійснюватися. Що стосується країн, які візьмуть участь у такому ланцюгу платежів, то, згідно ст. 41 статуту ООН, до них можуть бути застосовані санкції у вигляді розриву економічних відносин", - говорить юрист юрфірми "Кушнір, Якимяк і Партнери" Оксана Гриша.
Нехай куца, але все ж працює система розрахунків дала можливість донбаським псевдореспубликам торгувати з РФ. Приміром, Лутугинський валковий комбінат забезпечує потреби Липецького металургійного комбінату, ПАТ "Луганський енергозавод" поставляє електродвигуни в Ростов-на-Дону за замовленням ВАТ "Донвугілля". Майже повністю зосередився на російських замовлення Первомайський механічний завод. Свою продукцію в РФ також постачають Ясинуватський машинобудівний завод "Луганськтепловоз". А от щоб вивести продукцію за межі Росії, сепаратистам потрібні набагато більш хитрі схеми, в яких не обійтися без міжнародних зв'язків. "Основним споживачем продукції "Луганськтепловозу" і раніше, а зараз тим більше, є Російська залізниця. ПАТ "Луганськтепловоз" входить в ЗАТ "Трансмашхолдинг" - найбільшу російську компанію, що спеціалізується на розробці і виробництві рухомого складу для залізниць. Її єдиним номінальним акціонером є The Breakers Investments BV (Голландія). Таким чином, для розрахунків за продукцію луганського підприємства, якщо нею зацікавляться за межами Росії, можуть використовуватися рахунки, відкриті в РФ на "Трансмашхолдинг". При цьому може вказуватися, що продукція вироблена на одному з інших заводів холдингу в обхід блокади підприємств з невизнаних республік", - припускає Матвій Холошин. Тобто теоретично, щоб потрапити на міжнародні ринки, продукція з території ДНР і ЛНР повинна мати маркування якогось російського підприємства - саме з останнім і повинні розраховуватися зарубіжні покупці.
Міркування про торгівлю ЛНР/ДНР з Венесуелою і Науру, швидше за все, ще надовго залишаться веселими байками. По-перше, забезпечити належне функціонування міжнародних розрахунків дуже складно. По-друге, на сторожі міжнародного правопорядку будуть стояти компетентні органи по боротьбі з тероризмом. Адже схему, з допомогою якої республіки мають намір отримувати кошти, слід визнати саме фінансуванням тероризму. Хоча зовсім виключати можливість її реалізації не варто, зокрема, у відносинах з Російською Федерацією.
РФ є учасником Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав учасниць СНД, а також Егмонтської групи, що об'єднує фінансові розвідки країн світу. Тому де-юре Росія, як і будь-яка інша країна, зобов'язана збирати, аналізувати і передавати правоохоронцям інформацію, що стосується доходів, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму. Але є ймовірність, що пильне око фінрозвідки РФ не побачить у "схемі Захарченко" нічого кримінального. У цьому випадку світова громадськість буде змушена застосовувати черговий блок міжнародних санкцій.
Теоретично у нашої країни є можливості і ресурси для протидії подібним схемами. До повноважень Державної служби фінансового моніторингу входить збір і аналіз інформації про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму. Для цього орган співпрацює з міжнародними організаціями типу FATF, Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів, Егмонтської групи та ін. "Уже не раз говорилося про необхідність формування та передачі в компетентні органи переліку підприємств, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, а також тих, до яких застосовуються міжнародні санкції. Результатом таких дій може стати негайне заморожування коштів або інших активів осіб, які прямо або опосередковано мають відношення до тероризму. Такий механізм цілком може зупинити проведення сумнівних операцій", - вважає адвокат, директор компанії з обслуговування інвестицій Investment Service Ukraine Іван Герасименко. Однак, щоб отримати можливість використовувати такі механізми де-факто, Україні слід було б довести до логічного завершення ініціативу міжнародного визнання ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Але останнім часом це питання зависло, схоже, назавжди, насамперед тому, що в противному випадку різко звузилося поле для мирного врегулювання в рамках Мінських угод. Не кажучи вже про те, що Україна сама виступає торговим партнером сепаратистів, зокрема, закуповує у них вугілля.
Так що в принципі не можна виключати реалізацію схем, які дозволять продукції, виробленої на підприємствах ДНР і ЛНР, потрапляти на міжнародні ринки через контрагентів російських компаній. І хоча про це напевно будуть обізнані регулятори, в чию компетенцію входить боротьба з сумнівними фінансовими операціями, у них не буде формальних підстав для застосування штрафних санкцій щодо компаній з цивілізованих країн, помічених у подібних торгових зв'язках.
Офіційно здійснювати поставки з території так званих ДНР і ЛНР в інші країни, у тому числі в РФ, без використання сірих схем неможливо. Виходячи з того, що велика кількість підприємств, в тому числі і великих, які перебувають на непідконтрольної території, все ж зареєстровано на території нашої країни, їх розрахункові рахунки розміщені в українських банках, то і постачання, відповідно, вони здійснюють виключно в рамках нашого законодавства. Крім того, дозволити підривати економіку РФ несанкціонованим ввезенням товарів, не купуючи валюту на міжбанку і не здійснюючи платежі, передбачені законом, - на таке навряд чи росіяни підуть не тільки найближчим часом, а і в принципі.
Більш дрібний бізнес, який не зареєстрований на території України, все ж здійснює поставки в РФ. Робить він це не тільки через Південну Осетію, але і через довколишні міста, такі як Таганрог. Там існують так звані "перевалочні пункти", при проходженні через які товар отримує документи і стає продуктом з російським походженням. Потім він продається на території РФ безперешкодно. Але така схема є дорогою і нелегальної. Вона стосується продуктів, вироблених сільським господарством в невеликих обсягах, і невеликих виробництв.
