"Офшорний скандал:" У США вводять нові фінансові правила
Адміністрація президента США на тлі "панамського скандалу" оголосила про нові фінансові правила, які повинні змусити компанії розкривати більше інформації про їх власників. Про це повідомляє "ДС" з посиланням на "Голос Америки".
За даними видання, дані мєри є частиною зусиль Білого дому по боротьбі з ухиленням від сплати податків та відмиванням грошей.
Як повідомляється, міністр фінансів США Джейкоб Лью закликав Конгрес прийняти закон, який підвищить прозорість банківської системи США і допоможе правоохоронним органам відстежити таємних власників компаній.
Новий закон зобов'яже компанії знати своїх власників, розкривати перед податковими органами відомості про них та надавати правоохоронним органам доступ до такої інформації.
"Незаконна фінансова діяльність є серйозною проблемою для Сполучених Штатів і наших партнерів по всьому світу, - зазначив Ллю в листі лідерам Конгресу. - Додаткова законну підставу необхідно для того, щоб максимально посилити позиції США для боротьби з недобросовісними гравцями, які прагнуть приховати свої фінансові операції і ухилитися від виконання своїх податкових обов'язків".
Як пише видання, нещодавно Мінфін США завершив роботу над так званим правилом "належної перевірки клієнта, яке вказує, як банки повинні вести облік того, хто володіє компаніями, які використовують їх послуги.
Друге запропоноване правило закриє лазівку, яка дозволяє вузькому класу компаній з іноземною участю уникати звітності перед податковими органами.
Крім того, міністр фінансів закликав ратифікувати вісім податкових договорів, які знаходяться на розгляді в Сенаті.
Нагадаємо, 3 квітня Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) опублікував доповідь про офшори, заснований на 11,5 млн потрапили в розпорядження журналістів документах. Пошуком і вивченням цих матеріалів більше року займалися члени ICIJ, німецькій Sueddeutsche Zeitung і десятків інших видань. У цих документах згадується президент України Петро Порошенко та офшорні компанії, що належать наближеним до президента Росії Володимиру Путіну.
Як повідомляла "ДС", пізніше міністри фінансів Німеччини, Великобританії, Іспанії, Італії і Франції (так звана європейська G5) закликала створити "чорний список офшорів.
За даними ООН, в 2015 році компанії вивели в офшорні фінансові центри $221 млрд. Потік коштів, які були направлені в офшори в минулому році, значно зріс порівняно з 2014 роком, знову досягши рівнів 2012-2013 років.