В Запорожской области накрыли "конверт" с оборотом в 150 млн

Сотрудники налоговой милиции Запорожской области разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам хозяйствования Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева. Об этом сообщили "ДС" в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Согласно сообщению, ориентировочный оборот средств за 2015 год составил около 150 млн гривен, а вероятные потери бюджета составляют около 25 млн грн.

"На расчетные счета фиктивных предприятий с остатком средств в сумме 481 тыс.гривен наложен арест", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время обысков в офисах и по местам жительства фигурантов центра обнаружены и изъяты 6 банковских карточек, 4 печати предприятий, 2 мобильных телефона, ноутбук и бухгалтерские документы фиктивных субъектов хозяйствования и документы, подтверждающие взаимоотношения с заказчиками незаконных услуг.

Напомним, 1 апреля в Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, оборот которого составил более 420 млн грн, его организатор задержан.