В Сумах разоблачили центр, который отмывал деньги ОРДЛО

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает "ДС".

Как сообщается, злоумышленники арендовали в городе три офиса, в которых проводились операции по отмыванию денег, полученных предприятиями ОРДЛО, после чего наличность (российские рубли) переправляли на оккупированные территории Донбасса.

При этом мошенники использовали оборотные средства ряда российских банков, которые контрабандным путем завозили из РФ.

"Во время обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту жительства оперативники спецслужбы изъяли наличными 10 млн рублей, $180 тысяч, два миллиона гривен, 22 тысячи евро, а также большое количество золотых изделий, в частности коллекционных монет", - добавили в СБУ.

Правоохранительными органами открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 385-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.