В Полтаве ликвидирован "конверт" милиционеров, банкиров и бизнесменов
Работниками прокуратуры и Главного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области была разоблачена и прекращена деятельность "конвертационного цетра", члены которого осуществляли незаконную деятельность на территории Полтавы и области, передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
Сообщается, что во время проведения операции по "конвертации денежных средств" правоохранителями были задержаны 3 человека, у которых были изъяты поддельные документы, печати фиктивных предприятий и почти 70 тыс грн.
"Общее количество членов группировки выясняется. Известно, что в его состав входили бывшие сотрудники органов внутренних дел, банкиры и предприниматели", - говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство).
Читайте также:
Как сообщала "ДС", 8 сентября в Днепропетровской области правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который выводил денежные средства в "тень", в частности для финансирования террористов.
