В Одессе разоблачили конвертцентр, который отмывал деньги для "ДНР"

При этом часть денег  переправлялась на финансирование вооруженных формирований "ДНР", сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, передает "ДС".

Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов.

"По предварительным оценкам, через конвертцентр ежемесячно проходило более 50 млн грн. Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований  "ДНР", - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, свыше 400 тыс. долл., платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, и соответствующую компьютерную технику.

Наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Ранее Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр в Днепре, годовой оборот предприятия составлял более 600 млн гривен