В Киеве задержали руководство санатория, лечившего в Крыму оккупантов и боевиков "Л-ДНР"
Служба безопасности Украины разоблачила группу злоумышленников, которые предоставляли курортные услуги боевикам с ОРДЛО и военным РФ на территории временно оккупированного Крыма, а взамен ежемесячно получали миллионные прибыли
Схему организовало руководство одного из санаториев, расположенного в Саках (АР Крым), информирует "ДС" со ссылкой на пресс-службу СБУ.
После аннексии полуострова оздоровительное учреждение перерегистрировали в органах оккупационной администрации и подписали соглашение с Министерством обороны РФ. Когда все руководство санатория переехало в Киев, то на временно оккупированной территории остался только генеральный директор санатория. Он является депутатом Сакского городского совета от одной из ключевых партий РФ, членство в которой декларирует с 1 июля 2014 года. При этом в Консульство Украины по изменению гражданства он не обращался.
Чтобы "киевское" руководство санатория получало деньги, злоумышленники придумали следующую схему. В Украине они зарегистрировали "зеркальное" юридическое лицо, руководителями и сотрудниками которой являются граждане Украины. На ее счета переводили средства для перевода их в наличность. Легализовывали деньги через операции по купле-продаже ценных бумаг.
В ходе обысков, проведенных по месту жительства участников схемы правоохранители изъяли: печати, штампы, оттиски, документацию, электронная переписка с сообщниками в оккупированном Крыму и другие предметы, свидетельствуют противоправную деятельность.
Сейчас одному из организаторов "схемы" и его сообщницы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ст. 220-2 (фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления причастности к преступной деятельности других лиц.
