В Киеве правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом 156 млн грн

Об этом "ДС" сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В ходе расследования было установлено группу лиц, через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании - всего установлено 15 - предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям.

"Проконвертированных денежные средства, а также поддельные первичные документы доставлялись курьерами должностным лицам этих предприятий. Обмен валют самими участниками конвертационного центра осуществлялось в незаконно действующих пунктах обмена валют", - отметили в прокуратуре.

За предоставление указанных услуг участники преступной группы получали от предпринимателей "вознаграждение" в размере 10-12% от общей суммы.

По результатам проведенных 12 обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20 500 000 гривен.

С учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия, решается вопрос о наложении ареста на изъято имущество и денежные средства.