В Испании задержали двух украинцев, помогавших россиянам отмывать деньги
В Испании национальная полиция совместно с Европолом задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денежных средств, связанных с российскими организованными преступными группировками
Операция по задержанию прошла в среду, 16 декабря, информирует "ДС" со ссылкой на Deutsche Welle.
Полиция назвала это крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет.
Среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании. В ходе обысков были изъяты 300 тысяч евро наличных денег, бриллианты, электронные кошельки с криптовалютой. Среди преступлений, к которым имеет отношение сеть, в полиции называют убийства, торговлю людьми, наркотиками и оружием.
По данным испанской полиции, задержанная группировка планировала "взять под контроль ключевые сектора экономики Испании и проникнуть в государственные учреждения, опираясь на помощь юристов, государственных служащих, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров".
Группировка, на следы которой полиция вышла еще в 2013 году, контролировала дискотеки, рестораны и объекты недвижимости на испанском побережье.
Также злоумышленники с помощью крупных взяток пытались проникнуть в испанский государственный сектор.
