В Днепре СБУ ликвидировала конверт-центр с оборотом в 600 млн грн

Об этом "ДС" сообщили в пресс-службе СБУ.

"В схеме мошенников участвовали более 45 частных предприятий из разных регионов Украины, которые перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность", - говорится в сообщении ведомства.

Также злоумышленники предоставляли услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.

В рамках следственных действий, сотрудники СБУ задержали курьера центра у одного из банковских учреждений города с 140 тыс. гривен наличных. Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. В общей сложности, на банковских счетах конвертцентра арестованы свыше 6,2 млн гривен.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.