Сотрудники банка-банкрота "Хрещатик" присвоили 50 млн грн клиентов

Об этом "ДС" сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве.

Отмечается, что досудебное расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 28 (Совершение преступления организованной группой), ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1, 2 ст. 366 (Служебный подлог) УК Украины продолжалось несколько лет.

В настоящее время по согласованию с прокуратурой Киева 16 должностным лицам сообщено о подозрении в совершении 172 эпизодов противоправной деятельности, которая длилась более трех лет.

Действуя в составе организованной группы, злоумышленники завладели денежными средствами клиентов банка на общую сумму более 50 млн грн. Следствие установило десятки схем незаконных присвоений, среди которых - использование клиентских депозитов для собственных нужд.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве закончено, обвинительный акт направлен в суд. Что касается четырех задержанных, то сейчас им сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщала "ДС", 5 апреля 2016 года банк "Хрещатик" был признан неплатежеспособным. В результате проведенной Национальным банком в 2015 году работы структура собственности банка признана прозрачной. Конечными владельцами банка являются Андрей Иванов (37,44%), территориальная община города Киева в лице КГГА (25%), Николай Солдатенко (24,24%) и ряд миноритарных владельцев.