СБУ раскрыла мошенническую схему, организованную на оккупированной части Донбасса
Служба безопасности Украины заблокировала схему мошеннического выманивания денег у граждан Украины
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает "ДС".
"Во время спецоперации отследили всю цепь звонков из "колл-центров отечественных банков", которые на самом деле совершали заключенные из ОРДЛО. За время своей деятельности злоумышленники обманули сотни граждан Украины на миллионы гривень", — отметили в ведомстве.
Один из участников схемы — житель Донецкой области. Он вступил в сговор с предводителями так называемой "ДНР", создавшими разветвленную сеть псевдоколл-центров.
"Сотрудниками этих "колл-центров" были заключенные тюрем "ДНР", которые представлялись работниками украинских банков и выманивали у граждан Украины конфиденциальные персональные и банковские данные, после чего снимали деньги с их карточных счетов", — добавили в СБУ.
Обналичивание похищенных денег и их переправку через линию столкновения координировал уже упомянутый житель Донецкой области. Курьерами были жители подконтрольных украинским властям территорий, также имеющие российское гражданство. Они использовали разветвленную сеть подставных лиц и финансовых сервисов.
Часть похищенных денег передавали представителям силовых структур на оккупированных территориях, которые не только поощряли, но и координировали деятельность колл-центров.
Дело расследуют по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.
Во время обысков силовики нашли банковские карточки, мобильные устройства, черновые записи, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.
Как писала "ДС", контрразведчики СБУ совместно с военными Вооруженных сил задержали на линии разграничения на Донбассе разведчика вражеской группировки.
