СБУ после обыска изъяла биткоины у создателя проекта о криптовалютах
Основанием для обыска послужило расследование против лиц из США и Украины, которые занимались воровством денег с платежных карт пользователей. Подозреваемые якобы меняли биткоины на гривны с помощью Forklog.
При обыске сотрудники СБУ изъяли несколько устройств с хранящимися на них криптовалютами, ноутбук и другие личные вещи Анатолия Каплана.
"При этом один из сотрудников СБУ предпринимал попытки вывести биткоины на свой кошелек прямо во время обыска, на что адвокат Каплана вызвал полицию, сообщил о предполагаемом грабеже и вызвал наряд. После этого попытки вывести биткоины на свой адрес прекратились", - сказано в сообщении.
Однако на следующий день с криптовалютного кошелька Ethereum Каплана якобы были переведены средства на вновь созданный кошелек. Также, по словам Каплана, вечером того же дня какие-то люди пытались снять с его личной карты около 3000 грн.
Как сообщает ain.ua, в определении суда по этому делу речь идет о компании "Майнинг Фектори", в которой эти лица являются сооснователями, и об изъятии принадлежащей им майнинговой фермы. Они занимались продажей данных пользователей США, достаточных для создания дубликатов платежных карт (дампов) на сайте dumps.pw. В ходе деятельности они использовали биткоины, "что позволяло совершать операции без раскрытия реальных данных контрагентов".
В Forklog утверждают, что на сайте нет функций, позволяющих совершать обмен криптовалют на гривны и что лица и компании, фигурирующие в расследовании, не связаны с ForkLog и его основателями.
"На данный момент мы сотрудничаем с адвокатами для того, чтобы вернуть изъятое имущество. Особенно странной выглядит практика перевода криптовалют на адреса, подконтрольные сотрудникам СБУ... Ситуация с биткоинами пока не ясна. В ходе проведения обыска моим адвокатом был выявлен ряд процессуальных нарушений, включая прерывание видеосъемки", - заявил сам Каплан.
В одесском офисе компании ForkLog в этот же день также провели обыск, в результате которого изъяли наличные деньги компании, всю технику (около десяти устройств iMac) и бутылку рома Kraken.
По словам управляющего партнера "Юскутум" Артема Афяна (его компания представляет интересы ForkLog), правоохранительная система своими активными действиями демонстрирует, что криптовалюта - это достаточно ценный актив, чтобы ради него устраивать облавы.
"То, что данный обыск бесполезен в рамках расследуемого дела, не представляет сомнений. С тем же успехом можно было бы провести обыск в офисе Первого национального телеканала, заявив, что они торгуют оружием, поскольку показывают об этом сюжеты", - заявил он.
Согласно определению суда, по которому проводился обыск, судья отказал следователю в изъятии компьютеров и мобильных телефонов, однако, по словам адвоката Дмитрия Гадомского, CEO Axon Partners (также представляет интересы Forklog), следователь нарушил решение судьи.
Юрист отмечает: на этом примере видно, что принятый недавно закон о запрете обысков и изъятий серверов фактически не работает.
"Еще в определении судьи очевидно нет ни слова о том, что следователь может перечислять найденную криптовалюту на какие-либо свои кошельки. То, что следователь это сделал, выглядит просто как воровство", - отмечает он.
Также, в определении суда фигурирует определение биткоина как суррогатных денег.
Однако, финансовые регуляторы Украины не считают, что криптовалюты являются суррогатными деньгами - в законах Украины вообще нет определения криптовалют как таковых.
