СБУ накрыла крупнейшую в Украине сеть казино, финансировавшую "ДНР" с "ЛНР"
Об этом "ДС" сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
"Организованная преступная группа длительное время действовала на территории всей Украины, включая временно оккупированные территории. Также дельцы работали в России, странах бывшего СССР и в Европе. В частности, управление и контроль за работой игорного бизнеса на неподконтрольных Украины территориях велась в соответствии с инструкциями, которые были разработаны организаторами преступной схемы", - сообщили в СБУ.
При этом источники "5 канала" в СБУ уточнили, что разоблаченная группа вела деятельность в "ДНР" и "ЛНР". Бизнес регистрировался и руководители сети осознавали, что происходит денежный обмен с террористическими организациями, несмотря на то, что все эти сервисы поддерживались и контролировались с территории Украины с центром в Киеве.
На оккупированных территориях ставки на азартную игру принимались как наличными средствами так и через онлайн-платежи. После этого средства поступали на счета собственников сети интернет-казино, которая находилась в Киеве.
"Указанные средства в дальнейшем использовались для оплаты за безопасность деятельности на оккупированных территориях. Оплата перечислялась так называемым контролирующим и фискальным органам "ЛНР" и "ДНР". В сети точно знали что они финансируют террористов", - цитирует СМИ слова источника.
Представитель СБУ отметил, что в штате call-центра сети числилось около 400 человек.
Известно, что руководили сетью 15 человек, все они разоблачены и проходят по нескольким статьям в частности "финансирование террористов", что наказывается на срок лишения свободы от 10 лет.
