СБУ накрыла "конверт" в Днепропетровске с оборотом в 200 млн грн

В Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 200 миллионов гривен, сообщили "ДС" в пресс-службе СБУ.

Как сообщается, житель областного центра разработал преступную схему, по которой предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Преступная сделка была согласована с владельцами одной из российских компаний, дилером которой выступал злоумышленник.

"В течение 2015-2016 годов было незаконно обналичено более 200 миллионов гривен и предоставлены услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита более чем 70 предприятиям из разных регионов Украины", - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисном помещении, машине и по месту проживания организатора аферы сотрудники спецслужбы изъяли более 700 тысяч гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций. Проводится проверка банковских счетов, которые использовались конвертационным центром.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделке.